El lavado de activos es el proceso mediante el cual se pretende dar apariencia de legalidad a bienes o dinero obtenidos de forma ilícita.
Etapas del lavado de activos
¿Qué es la financiación del terrorismo?
¿Qué es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? (FPADM)
La proliferación es…
- Transferencia y exportación de armas nucleares, químicas o biológicas.
- Sus medios de lanzamiento
- Materiales relacionados.
Esto podría incluir, entre otras cosas: tecnología, bienes, software, servicios o experiencia.
¿Cuáles son los factores de riesgo de la FT/FPADM?
Algunas tipologías de la FT/FPDAM
Señales de alerta de la FT/FPDAM
Las señales de alerta son las unidades de hechos en el tiempo y en el espacio que resultan del análisis de tipologías de LA/FT. Son un dato que sirve para diagnosticar una situación inusual. UIAF
