En FORJA EMPRESAS contamos con un sistema de administración del riesgo del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a través de las etapas y elementos.
Por otra parte cuenta con otras políticas contempladas en:
- Información al público de las estrategias de prevención.
- Reportes internos y externos (UIAF).
- Capacitación con periodicidad anual.
- Capacitación a los empleados durante el proceso de inducción.
- Código de ética y conducta.
Mecanismos de prevención
¿Sabes qué es una operación inusual?
Es inusual aquella operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica del cliente o que corresponde con alguna señal de alerta y no tiene aparente explicación.
¿Sabes qué es una operación sospechosa?
La operación sospechosa es aquella sobre la cual existen serias dudas, indicios o certeza respecto al origen de los recursos ya que pueden ser de origen ilegal o indicios de vinculación con actividades ilícitas.
¿Quiénes intervienen en el proceso de protección ante lavado de activos, financiación al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Todos debemos aplicar las políticas relacionadas con el SARLAFT– FPADM, estando siempre alerta para prevenir, detectar y sobre todo actuar eficazmente ante los delitos de lavado de activos, financiación al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Ahora llegó el momento de completar el formulario de contrapartes, responderlo es un requisito para todas las personas que hacen parte de Forja, para esto deberás haber puesto la huella digital de tu dedo índice en un papel y tomarle foto, ya que en un espacio de este formulario te pediremos que subas el registro fotográfico.
Veamos este breve video que nos indica cómo alistar la foto y posteriormente cómo subirla al formulario.
Ten en cuenta además que en el formulario deberás firmar bien sea subiendo la foto de tu firma como lo harás con la huella o podrás hacerlo directamente en la pantalla.
Una vez completes el formulario serás redirigido al panel principal de este curso para que termines el proceso formativo con el cuestionario, recuerda que deberás completar:
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Módulo 1
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Módulo 2
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Formulario de contrapartes
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Cuestionario final
Así tu proceso de formación quedará completo, una vez termines el formulario quedarás en la pantalla inicial del curso y deberás oprimir “Plan de estudios” y por último el cuestionario final.
